关于“新疆天盾安防股份有限公司拟建设新基地项目”临时股东大会议案
敬：各位股东
为主动应对经济发展新形式，促稳提质，扎实稳妥推进企业转型，高质高效履行企业责任，同时保持公司长远稳健发展的良好态势，创造更大的社会及经济效益，在加快企业高质量发展的迫切需求下，经天盾公司党委讨论，拟在经济技术开发区(头屯河区)购置2.7万平方米（约40亩，具体面积以规划局为准）工业用地，建造集金库、枪弹库、车库、靶场、档案馆、法拍物存放区和培训场地等为一体的综合业务基地。
新疆天盾安防股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务办公区域建造于1965年，土地面积7023.21㎡，属新疆白云棉纺厂旧厂房，并在原厂建设的基础上，改造为金库、枪弹库、食堂与停车场一体的综合性办公区域。现有建筑历经十几年使用，长期存在漏水漏电、墙体脱落以及消防不达标等诸多安全隐患，虽每年投入资金修缮，但因基础老旧治标不治本，维修成本居高不下。同时，公司现址已无法满足业务发展需要，业务区域拥挤，车辆停放困难，办公场所拮据，新的业务领域也因场地的制约无法拓展。
在公司创新转型发展的十四五规划下，构建南北覆盖的业务格局，打造完整的产业链条，加之首府城北经济发展势头强劲，业务需求逐年上升，为更好地提供客户服务，需在城区以北拟建新基地，以形成全市业务南北覆盖的新布局。
本次项目拟购置土地位于头屯河区沙坪路附近。该区域为重点发展区域，道路交通便利，周边安全条件良好，符合公司综合发展规划。申请土地地价约45万元/亩（含拆迁费用），预计投入1800万元。
着眼于公司未来发展规划，拟建设新基地符合公司长远发展战略，不仅有利于公司主营业务的稳健发展、节约租赁开支，同时有利于构建更加稳定的经营环境，更有利于进一步拓展新产业，增强公司的综合竞争力，从而保证公司未来高质量持续发展。
现将《新疆天盾安防股份有限公司拟建设新基地项目》议案。提请各位股东进行审议。请各位股东收到本议案后，在所附《表决意见表》中填写表决意见并签字盖章，本议案表决采取一次性传签，不再折返回复其他股东传签结果。
新疆天盾安防股份有限公司
2021年10月25日
关于“新疆天盾安防股份有限公司拟建设新基地项目”临时股东会决议
现将关于“新疆天盾安防股份有限公司拟建设新基地项目”临时股东大会的决议提请各位股东进行传签，请在表决意见表中填写表决意见并签字盖章，本议案表决采取一次性传签，不再折返回复其他股东传签结果。
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关于“新疆天盾安防股份有限公司拟建设新基地项目”
临时股东大会议案表决票（请打√）
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同意
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不同意
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弃权
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自然人股东签字：
新疆天盾安防股份有限公司
2021年10月25日
请各位股东自公告通知之日起至2021年10月29日，将表决票送至新疆天盾安防股份有限公司。
地址：乌鲁木齐市天山区青年路宝运大厦B座。
联系人：金梦迪 联系电话：15026196908
