敬：各位股东
根据集团公司乌保司〔2021〕36号文件精神，经集团公司党委前置研究、董事会研究决定，批准同意新疆天盾安防股份有限公司（以下简称公司）在经济技术开发区（头屯河区）购置40亩工业用地，用于建设新基地。
为积极顺应国有经济发展新形势，持续保持公司国有资产保值增值的良好发展态势，同时满足经济技术开发区（头屯河区）招商引资和区域税收要求，公司拟成立一家全资子公司，以承接新基地业务规划运作，构建南北覆盖的多元化业务经营格局。
现将《新疆天盾安防股份有限公司成立全资子公司》议案。提请各位股东进行审议。请各位股东收到本议案后，在所附《表决意见表》中填写表决意见并签字盖章，本议案表决采取一次性传签，不再折返回复其他股东传签结果。
关于“新疆天盾安防股份有限公司成立全资子公司”临时股东大会议案
现将关于“新疆天盾安防股份有限公司成立全资子公司”临时股东大会的决议提请各位股东进行传签，请在表决意见表中填写表决意见并签字盖章，本议案表决采取一次性传签，不再折返回复其他股东传签结果。
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关于“新疆天盾安防股份有限公司成立全资子公司”
临时股东大会议案表决票（请打√）
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同意
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不同意
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弃权
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股东签字：
法人股东盖章：
2021年11月16日
新疆天盾安防股份有限公司
