关于召开新疆天盾安防股份有限公司2022年

第一次股东大会的通知

各位股东：

新疆天盾安防股份有限公司定于2022年5月31日（星期二）10:30召开本公司2022年第一次股东大会，现将会议相关事宜通知如下：

一、会议地点：

新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司五楼会议室

二、会议内容：

（一）审议《关于更换董事的议案》

（二）审议《关于董事王新退出董事会的议案》

（三）审议《关于变更公司职工董事的议案》

（四）审议《关于变更董事、监事人选的议案》

（五）审议《关于董事会、监事会届满续任的议案》

三、参会人员：

法人股东代表、51名自然人股东

四、会议主持人：杨藜明

五、具体要求：

（一）请各股东携带身份证原件按时参会，开会当天须提供有效核酸证明；

（二）根据疫情防控要求，为做好本次股东大会人员安排，自然人股东请于5月20日前将报名回执发送至邮箱1228330658@qq.com；

（三）如有授权委托他人参会，请于5月20日将授权委托书（扫描件）发送至邮箱1228330658@qq.com，授权委托书原件于开会当天交至工作人员处；

（四）各参会人员准时参会，提前20分钟进入会场。

 六、联系人及联系方式

联 系 人：金梦迪

联系方式：0991-6181426、15026196908

新疆天盾安防股份有限公司

2022年5月10日   

参会回执单

新疆天盾安防股份有限公司董事会办公室：

本股东            （持股数额          股），将参加新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司2022年第     次股东大会。

            股东签字：  

                             年  月  日   

股东代表授权委托书

新疆天盾安防股份有限公司：

本股东            （持股数额          股），现授权委托             （身份证号：               ），参加2022年5月31日（星期二）10:30，在新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司五楼会议室召开的2022年第     次股东大会，并授权其对大会的议案进行表决，其表决行为和结果由本授权股东承担。

特此授权。

   股东（签章）：     

                              年   月  日   

新疆天盾安防股份有限公司2022年第一次股东大会会议议程

   一、会议时间：2022年5月31日（星期二） 10:30

   二、会议地点：新疆乌鲁木齐市青年路278号公司五楼会议室

   三、会议议题

（一）审议《关于更换董事的议案》

（二）审议《关于董事王新退出董事会的议案》

（三）审议《关于变更公司职工董事的议案》

（四）审议《关于变更董事、监事人选的议案》

（五）审议《关于董事会、监事会届满续任的议案》

  四、会议主持人：杨藜明

五、参会人员：法人股东代表 、51名自然人股东

六、列席人员：刘建明、俞向东、李  想 

七、见证律师: 简洪涛