关于召开新疆天盾安防股份有限公司2022年
第一次股东大会的通知
各位股东:
新疆天盾安防股份有限公司定于2022年5月31日(星期二)10:30召开本公司2022年第一次股东大会,现将会议相关事宜通知如下:
一、会议地点:
新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司五楼会议室
二、会议内容:
(一)审议《关于更换董事的议案》
(二)审议《关于董事王新退出董事会的议案》
(三)审议《关于变更公司职工董事的议案》
(四)审议《关于变更董事、监事人选的议案》
(五)审议《关于董事会、监事会届满续任的议案》
三、参会人员:
法人股东代表、51名自然人股东
四、会议主持人:杨藜明
五、具体要求:
(一)请各股东携带身份证原件按时参会,开会当天须提供有效核酸证明;
(二)根据疫情防控要求,为做好本次股东大会人员安排,自然人股东请于5月20日前将报名回执发送至邮箱1228330658@qq.com;
(三)如有授权委托他人参会,请于5月20日将授权委托书(扫描件)发送至邮箱1228330658@qq.com,授权委托书原件于开会当天交至工作人员处;
(四)各参会人员准时参会,提前20分钟进入会场。
六、联系人及联系方式
联 系 人:金梦迪
联系方式:0991-6181426、15026196908
新疆天盾安防股份有限公司
2022年5月10日
参会回执单
新疆天盾安防股份有限公司董事会办公室:
本股东 (持股数额 股),将参加新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司2022年第 次股东大会。
股东签字:
年 月 日
股东代表授权委托书
新疆天盾安防股份有限公司:
本股东 (持股数额 股),现授权委托 (身份证号: ),参加2022年5月31日(星期二)10:30,在新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司五楼会议室召开的2022年第 次股东大会,并授权其对大会的议案进行表决,其表决行为和结果由本授权股东承担。
特此授权。
股东(签章):
年 月 日
新疆天盾安防股份有限公司2022年第一次股东大会会议议程
一、会议时间:2022年5月31日(星期二) 10:30
二、会议地点:新疆乌鲁木齐市青年路278号公司五楼会议室
三、会议议题
(一)审议《关于更换董事的议案》
(二)审议《关于董事王新退出董事会的议案》
(三)审议《关于变更公司职工董事的议案》
(四)审议《关于变更董事、监事人选的议案》
(五)审议《关于董事会、监事会届满续任的议案》
四、会议主持人:杨藜明
五、参会人员:法人股东代表 、51名自然人股东
六、列席人员:刘建明、俞向东、李 想
七、见证律师: 简洪涛