敬各位股东:
2021年6月8日公司董事会办公室收到公司股东银清科技有限公司提交的《关于变更监事人员的议案》,提议在2021年6月18日召开的2021年度第一次股东大会增加审议《关于变更监事人员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
董事会办公室认为:银清科技有限公司作为公司股东,具有提出临时提案的资格,提案内容亦未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;提案程序和内容符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,公司董事会同意将《关于变更监事人员的议案》提交公司于2021年6月18日召开的2021年度第一次股东大会审议。 除上述内容外,公司于2021年5月28日披露的《关于召开新疆天盾安防股份有限公司2021年第一次股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将2021年度第一次股东大会的补充通知公告如下:
关于召开新疆天盾安防股份有限公司2021年
第一次股东大会的通知
各位股东:
新疆天盾安防股份有限公司定于2021年6月18日(星期五)10:30召开本公司2021年第一次股东大会,现将会议相关事宜通知如下:
一、会议地点
新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司五楼会议室
二、会议内容
(一)审议《关于免去公司董事李龙同志的议案》;
(二)审议《关于选举褚卫国同志为公司董事的议案》;
(三)审议《关于免去马晓莉同志监事的议案》;
(四)审议《关于选举刘建明同志为监事的议案》;
(五)审议《关于变更公司职工监事的议案》;
(六)审议《关于银清科技有限公司提交变更监事人员的议案》。
三、参会人员
三名法人股东代表夏锡盛、王家新、王新;55名自然人股东:马世英、林飞跃等。
四、会议主持人:杨藜明
五、具体要求:
(一)请各股东携带身份证原件按时参会,开会当天须提供有效核酸证明;
(二)根据疫情防控要求,为做好本次股东大会人员安排,自然人股东请于6月10日前将报名回执发送至邮箱1228330658@qq.com;
(三)如有授权委托他人参会,请于6月10日将授权委托书(扫描件)发送至邮箱1228330658@qq.com,授权委托书原件于开会当天交至工作人员处;
(四)各参会人员准时参会,提前20分钟进入会场。
六、联系人及联系方式
联 系 人:金梦迪
联系方式:0991-2662703、15026196908
新疆天盾安防股份有限公司
2021年6月10日