关于召开新疆天盾安防股份有限公司

第八届第二次董事会的通知

新疆天盾安防股份有限公司董事：

新疆天盾安防股份有限公司决定于2023年6月20日（星期二）12:00召开新疆天盾安防股份有限公司二〇二三年度第八届第二次董事会。现将有关事项通知如下：

一、会议地点

新疆乌鲁木齐市青年路278号公司五楼会议室。

二、会议审议提案

本次会议共听取及审议八项提案，具体为：

（一）审议《新疆天盾安防股份有限公司2022年度财务决算方案》的议案；

（二）审议《新疆天盾安防股份有限公司2023年度财务预算方案》的议案；

（三）审议《新疆天盾安防股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案；

（ 四）审议《新疆天盾安防股份有限公司关于修订公司部分管理制度》的议案；

（五）审议《关于审议徐昊旻同志任职》的议案；

（六）审议《新疆天盾安防股份有限公司章程（修正案）》的议案；

（七）审议《关于确定2022年度企业负责人绩效考核结果及绩效发放标准》的议案；

（八）审议《关于提请召开 2023年度股东大会的请示》的议案。

三、参会人员

杨藜明、徐昊旻、刘国文、马世英、王  新、邓  轩、林飞跃、褚卫国、戴东华

 四、联系人及联系方式

联系人：金梦迪

联系电话：0991-2662703、15026196908

特此通知。

附件：1.授权委托书

2.议程及议案相关附件

新疆天盾安防股份有限公司

                         2023年 5月 26日