关于召开新疆天盾安防股份有限公司2022年度
第二次股东大会的通知
各位股东:
新疆天盾安防股份有限公司定于2022年5月31日(星期二)12:00召开本公司2022年度第二次股东大会,现将会议相关事宜通知如下:
一、会议地点
新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司五楼会议室
二、会议内容
(一)审议《2021年度董事会工作报告》;
(二)审议《2021年度监事会工作报告》;
(三)审议《新疆天盾安防设备总装基地可行性研究报告》;
(四)审议《2021年财务决算方案》;
(五)审议《2021年利润分配方案》;
(六)审议《2022年财务预算方案》;
(七)审议《新疆天盾安防股份有限公司章程(修正案)》。
(八)审议《新疆天盾安防股份有限公司股东会、董事会、监事会议事规则的议案》
三、参会人员
法人股东代表、51名自然人股东。
四、会议主持人:杨藜明
五、具体要求:
(一)请各股东携带身份证原件按时参会,开会当天须提供有效核酸证明;
(二)根据疫情防控要求,为做好本次股东大会人员安排,自然人股东请于5月20日前将报名回执发送至邮箱1228330658@qq.com;
(三)如有授权委托他人参会,请于5月20日将授权委托书(扫描件)发送至邮箱1228330658@qq.com,授权委托书原件于开会当天交至工作人员处;
(四)各参会人员准时参会,提前20分钟进入会场。
六、联系人及联系方式
联 系 人:金梦迪
联系方式:0991-2662703、15026196908
新疆天盾安防股份有限公司
2022年5月10日
参会回执单
新疆天盾安防股份有限公司董事会办公室:
本股东 (持股数额 股),将参加新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司2022年第 次股东大会。
股东签字:
年 月 日
股东代表授权委托书
新疆天盾安防股份有限公司:
本股东 (持股数额 股),现授权委托 (身份证号: ),参加2022年5月31日(星期二)12:00,在新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司五楼会议室召开的2022年第 次股东大会,并授权其对大会的议案进行表决,其表决行为和结果由本授权股东承担。
特此授权。
股东(签字盖章):
年 月 日
新疆天盾安防股份有限公司2022年度第二次股东大会会议议程
一、会议时间:2022年5月31日(星期二) 12:00
二、会议地点:新疆乌鲁木齐市青年路278号公司五楼会议室
三、会议议题
(一)审议《2021年度董事会工作报告》;
(二)审议《2021年度监事会工作报告》;
(三)审议《新疆天盾安防设备总装基地可行性研究报告》;
(四)审议《2021年财务决算方案》;
(五)审议《2021年利润分配方案》;
(六)审议《2022年财务预算方案》;
(七)审议《新疆天盾安防股份有限公司章程(修正案)》。
(八)审议《新疆天盾安防股份有限公司股东会、董事会、监事会议事规则的议案》
四、会议主持人:杨藜明
五、参会人员:法人股东代表、51名自然人股东。
六、列席人员:刘建明、俞向东、李想
七、见证律师: 简洪涛