关于召开新疆天盾安防股份有限公司2022年第一次股东大会的通知

查看: 发布时间:2022-05-10 分类:网站公告
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关于召开新疆天盾安防股份有限公司2022年

第一次股东大会的通知

 

各位股东:

新疆天盾安防股份有限公司定于2022年5月31日(星期二)10:30召开本公司2022年第一次股东大会,现将会议相关事宜通知如下:

一、会议地点

新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司五楼会议室

二、会议内容

(一)审议《关于更换董事的议案》

(二)审议《关于董事王新退出董事会的议案》

(三)审议《关于变更公司职工董事的议案》

(四)审议《关于变更董事、监事人选的议案》

(五)审议《关于董事会、监事会届满续任的议案》

三、参会人员

法人股东代表、51名自然人股东

四、会议主持人:杨藜明

五、具体要求:

(一)请各股东携带身份证原件按时参会,开会当天须提供有效核酸证明;

(二)根据疫情防控要求,为做好本次股东大会人员安排,自然人股东请于5月20日前将报名回执发送至邮箱1228330658@qq.com

(三)如有授权委托他人参会,请于5月20日将授权委托书(扫描件)发送至邮箱1228330658@qq.com,授权委托书原件于开会当天交至工作人员处;

(四)各参会人员准时参会,提前20分钟进入会场。

 六、联系人及联系方式

联 系 人:金梦迪

联系方式:0991-6181426、15026196908

 

新疆天盾安防股份有限公司

2022年5月10日   

 

 

 

 

 

 

参会回执单

 

新疆天盾安防股份有限公司董事会办公室:

本股东            (持股数额          股),将参加新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司2022年第     次股东大会。

 

 

            股东签字:  

                             年  月  日   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东代表授权委托书

 

新疆天盾安防股份有限公司:

本股东            (持股数额          股),现授权委托             (身份证号:               ),参加2022年5月31日(星期二)10:30,在新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司五楼会议室召开的2022年第     次股东大会,并授权其对大会的议案进行表决,其表决行为和结果由本授权股东承担。

特此授权。

 

 

   股东(签章):     

                              年   月  日   

 

 

 

 

 

 

新疆天盾安防股份有限公司2022年第一次股东大会会议议程

 

   一、会议时间:2022年5月31日(星期二) 10:30

   二、会议地点:新疆乌鲁木齐市青年路278号公司五楼会议室

   三、会议议题

(一)审议《关于更换董事的议案》

(二)审议《关于董事王新退出董事会的议案》

(三)审议《关于变更公司职工董事的议案》

(四)审议《关于变更董事、监事人选的议案》

(五)审议《关于董事会、监事会届满续任的议案》

  四、会议主持人:杨藜明

五、参会人员:法人股东代表 、51名自然人股东

六、列席人员:刘建明、俞向东、李  想 

七、见证律师: 简洪涛