关于调整《新疆天盾安防股份有限公司2022年度利润分配方案》

《新疆天盾安防股份有限公司2023年度财务预算方案》

两项议案内容的通知

各位股东、董事：

      2023年6月8日公司董事会办公室收到股东乌鲁木齐安保（集团）有限公司提交的《关于第八届第二次董事会和2023年第二次股东大会有关议案意见的反馈》，建议我公司对《新疆天盾安防股份有限公司2022年度利润分配方案》、《新疆天盾安防股份有限公司2023年度财务预算方案》两项议案内容按照集团公司反馈意见进行修改完善。具体修改内容详见附件。

       除上述内容外，公司于2023年6月1日披露的《关于召开新疆天盾安防股份有限公司2023年第二次股东大会的通知》及《关于召开新疆天盾安防股份有限公司第八届第二次董事会的通知》中列明的各项会议事项未发生变更。

附件：1.新疆天盾安防股份有限公司2022年度利润分配方案      

2.新疆天盾安防股份有限公司2023年度财务预算方案

                  新疆天盾安防股份有限公司

                         2023年6月13日