关于召开新疆天盾安防股份有限公司

第八届第二次监事会的通知

新疆天盾安防股份有限公司监事：

新疆天盾安防股份有限公司定于2023年6月20日13：30召开新疆天盾安防股份有限公司二〇二三年度第八届第二次监事会。现将有关事项通知如下：

一、会议地点：

新疆乌鲁木齐市青年路278号公司五楼会议室。

• 会议审议提案：

（一）审议《关于选举监事会主席的议案》；

三、会议主持人：鞠远飞

四、参会人员：鞠远飞、李  想、俞向东

五、列席人员：简洪涛

六、具体要求：

（一）请各监事接到通知后携带身份证件按时参会；

（二）如确有特殊原因不能参会，可书面委托他人代为参会，授权委托书（扫描件）于6月10日之前反馈至公司，授权委托书原件于开会当天交至工作人员处；

（三）各参会人员准时参会，提前15分钟进入会场。

 七、联系人及联系方式

联 系 人：金梦迪

联系方式：0991-2662703、15026196908

新疆天盾安防股份有限公司

2023年5月26日