关于召开新疆天盾安防股份有限公司2023年

第一次股东大会的通知

各位股东：

经新疆天盾安防股份有限公司（以下简称“天盾公司”）董事会提议，依据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》规定，决定于2023年6月20日（星期二）10:30召开本公司2023年第一次股东大会，现将会议相关事宜通知如下：

一、会议地点

新疆乌鲁木齐市青年路278号新疆天盾安防股份有限公司五楼会议室

二、会议内容

（一）审议《关于监事会主席刘建明先生辞职及补选监事》的议案；

（二）审议《关于乌鲁木齐安保（集团）有限公司重新提名董事》的议案。

三、参会人员

三名法人股东代表及55名自然人股东等

四、会议主持人：杨藜明

五、具体要求：

（一）请各股东携带身份证原件按时参会；

（二）如有授权委托他人参会，请于6月10日将授权委托书（扫描件）发送至邮箱1228330658@qq.com，授权委托书原件于开会当天交至工作人员处；

（三）各参会人员准时参会，提前20分钟进入会场。

 六、联系人及联系方式

联 系 人：金梦迪

联系方式：0991-6181426、15026196908

新疆天盾安防股份有限公司

2023年5月26日